Goldman Sachs Ex-Hip Hop bankir erkänner sig skyldig till penningtvätt

Simmons, Shannon Elizabeth, Kimora Lee Simmons och Tim Leissner deltar i Weinstein Company & Netflix 2014 Golden Globes efterfest presenterad av Bombardier, FIJI Water, Lexus, Laura Mercier, Marie Claire och Yucaipa filmer på Beverly Hilton Hotel Den 12 januari 2014 i Beverly Hills, Kalifornien . (Foto av Jeff Vespa/Getty Images för Weinstein Company)

hiphops ursprungliga första dam Kimora Lee Simmons nuvarande make Tim Leissner har anklagats för penningtvätt , efter stöld av miljarder dollar från 1MDB, en malaysisk suverän förmögenhetsfond. Leissner är en tidigare Goldman Sachs-partner i Asien som har erkänt sig skyldig och gått med på att förlora 43,7 miljoner dollar.

uppdelningen du behöver veta

High finance och hip hop mode royalty har kolliderat på amerikanska åklagare skrivbord. Leissner agerade emellertid inte ensam i det system som nu har satt en av världens mest formidabla finansinstitut, mitt i kärnan i vad som kan vara det största bankbedrägeriet i historien. Han stämdes av det amerikanska justitiedepartementet på anklagelser om konspiration för att bryta mot Foreign Corrupt Practices Act, en federal lag som riktar sig till officiell mutor utomlands.

de två andra inblandade inkluderar Roger Ng, som också är en tidigare Goldman-anställd och Malaysisk affärsman Jho Low. Runt $ 4.5 miljarder hanterades felaktigt från 1MDB-fondtjänstemän och deras medarbetare, som inkluderar Leissner tillsammans med hans medbrottslingar mellan 2009 och 2014, har DOJ påstått. Domstolshandlingar markerar mer än 200 miljoner dollar ensam gick till Leissner och en annan påstådd medkonspiratör.precis som en scen från en rap video, åklagare sade Leissner, Low och Ng använde medel för personliga förmåner, inklusive att köpa lyxiga amerikanska fastigheter, yachter, konst samt betala mutor. Enligt uppgift tvättade de tre männen de bedrägliga intäkterna genom amerikanska banker. när avgifterna ursprungligen lämnades in 2017 talade Kimora ut och sa att hon och hennes mans ekonomi inte är kopplade när det gäller hennes affärsinsatser, enligt WWD. ”Jag finansierar mitt eget företag. Så alla mina pengar, inte för att jag vill säga det så, det här är mitt tredje äktenskap som jag är på så, nej, min man har inget att göra med mitt yrkesliv,” sa Simmons till publikationen. Vid klimaxen av Leissners engagemang med 1MDB rapporterade Wall Street Journal att han tjänade mer än 10 miljoner dollar per år, enligt personer som är bekanta med saken.

Bond Offering Mindfulness

Goldman förnekar något fel, även om utredare hävdar att banken gjorde cirka 600 miljoner dollar i avgifter för sitt arbete med 1MDB. Några av de aktuella föremålen är tre obligationserbjudanden mellan 2012 och 2013 som Goldman Sachs var den försäkringsgivare som höjde $6.5 miljarder. Både Leissner och Ng gjorde enorma bank i form av bonusar direkt korrelerade med intäkterna obligationerna genererade.

det finns sex länder som undersöker 1MDB-skandalen. Wall street titan uppgav i en värdepappersansökan förra veckan banken kan också möta påföljder från kontakter med 1MDB och samarbetar med olika statliga sonder. Leissner är planerad att dömas i Januari, ng greps i Malaysia förra veckan, och Low är för närvarande på flykt.