Goldman Sachs Ex-Hip Hop Bankéř se přiznal k Praní špinavých Peněz

BEVERLY HILLS, CA – 12. LEDNA: (L-R), Russell Simmons, Shannon Elizabeth, Kimora Lee Simmons, a Tim Leissner účasti Na Weinstein Společnosti Netflix 2014 Zlaté Glóby After Party předložený Bombardier, FIDŽI Vody, Lexus, Laura Mercier, Marie Claire a Yucaipa Filmů v Beverly Hilton Hotel v 12. ledna, 2014 v Beverly Hills, Kalifornie. (Foto: Jeff Vespa/Getty Images pro Weinstein Company)

Simmons, Shannon Elizabeth, Kimora Lee Simmons, a Tim Leissner zúčastnit Weinstein Company & Netflix 2014 Zlaté Glóby After Party předložený Bombardier, FIDŽI Vody, Lexus, Laura Mercier, Marie Claire a Yucaipa Filmů v Beverly Hilton Hotel v 12. ledna 2014 v Beverly Hills, Kalifornie. (Foto: Jeff Vespa/Getty Images pro Weinstein Company)

Hip hop je originální první dáma Kimora Lee Simmons současný manžel Tim Leissner byl obviněn z praní špinavých peněz , po krádež milionů dolarů z 1MDB, Malajský státní investiční fond. Leissner je bývalým partnerem Goldman Sachs v Asii, který se přiznal a souhlasil s propadnutím 43,7 milionu dolarů.

rozpis, který potřebujete vědět

High finance a hip hop fashion royalty se srazily na stolech amerických státních zástupců. Leissner však nejednal sám v systému, který nyní postavil jednu z nejohroženějších finančních institucí na světě, přímo do jádra toho, co může být největším bankovním podvodem v historii. Byl předvolán americkým ministerstvem spravedlnosti za obvinění ze spiknutí za účelem porušení zákona o zahraničních korupčních praktikách, federálního zákona zaměřeného na oficiální úplatkářství v zahraničí.

mezi další dva lidi patří Roger Ng, který je také bývalým zaměstnancem Goldmana a malajským podnikatelem Jho Lowem. Kolem $ 4 .5 miliard bylo nesprávně spravováno od úředníků fondu 1MDB a jejich spolupracovníků, mezi něž patří Leissner spolu se svými komplici v letech 2009 až 2014, tvrdí ministerstvo spravedlnosti. Soudní dokumenty zvýraznit více než $200 milionů sám šel do Leissner a další údajný spolupachatel.

Stejně jako scéna z rapové video, řekl státní zástupce Leissner, Nízké a Ng používá prostředky pro osobní výhody, včetně nákupu luxusní AMERICKÉ vlastnosti, jachty, umění, stejně jako placení úplatků. Údajně tři muži prali podvodné výnosy prostřednictvím amerických bank.

jakmile byly poplatky původně podány v 2017, Kimora promluvila a řekla, že finance jejího manžela nejsou spojeny, pokud jde o její obchodní úsilí, podle WWD. „Financuji své vlastní podnikání. Takže všechny moje peníze, ne že bych to chtěl říct tak, toto je moje třetí manželství, na kterém jsem, ne, můj manžel nemá nic společného s mým profesním životem, “ řekl Simmons publikaci. Na vrcholu leissnerova zapojení do 1MDB, Wall Street Journal uvedl, že vydělával více než 10 milionů dolarů ročně, podle lidí obeznámených s touto záležitostí.

nabídka dluhopisů Goldman odmítá jakékoli provinění, ačkoli vyšetřovatelé tvrdí, že banka za svou práci s 1MDB vydělala kolem 600 milionů dolarů. Některé z dotčených položek jsou tři nabídky dluhopisů v letech 2012 až 2013, na nichž Goldman Sachs získala 6,5 miliardy dolarů. Leissner i Ng udělali obrovskou banku ve formě bonusů přímo korelovaných s příjmy, které dluhopisy generovaly.

existuje šest zemí, které vyšetřují skandál 1MDB. Wall street titan uvedl v podání cenných papírů minulý týden banka může také čelit sankcím z jednání s 1MDB a spolupracuje s různými vládními sondami. Leissner má být odsouzen v lednu, Ng byl minulý týden zatčen v Malajsii, a Low je v současné době na útěku.

Získejte to nejlepší z Forbes do vaší schránky s nejnovějšími poznatky od odborníků z celého světa.
načítání …



Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.