Un Ex-Banquier Hip Hop de Goldman Sachs Plaide coupable de Blanchiment d’argent
Simmons, Shannon Elizabeth, Kimora Lee Simmons et Tim Leissner assistent à l’After Party des Golden Globes 2014 de The Weinstein Company&Netflix présenté par Bombardier, FIJI Water, Lexus, Laura Mercier, Marie Claire et Yucaipa Films au Beverly Hilton Hotel le 12 janvier 2014 à Beverly Hills, en Californie. (Photo de Jeff Vespa / Getty Images pour The Weinstein Company)
Tim Leissner, le mari actuel de la première dame du hip-hop Kimora Lee Simmons, a été accusé de blanchiment d’argent, après le vol de milliards de dollars de 1MDB, un fonds souverain malaisien. Leissner est un ancien partenaire de Goldman Sachs en Asie qui a plaidé coupable et a accepté de renoncer à 43,7 millions de dollars.
La répartition que vous devez connaître
La haute finance et la royauté de la mode hip hop sont entrées en collision sur les bureaux des procureurs américains. Cependant, Leissner n’a pas agi seul dans le système qui a maintenant placé l’une des institutions financières les plus redoutables au monde, au cœur de ce qui pourrait être la plus grande fraude bancaire de l’histoire. Il a été cité à comparaître par le département de la Justice des États-Unis pour complot en vue de violer la Loi sur les pratiques de corruption à l’étranger, une loi fédérale visant la corruption officielle à l’étranger.
Les deux autres personnes impliquées incluent Roger Ng, qui est également un ancien employé de Goldman et un homme d’affaires malaisien Jho Low. Environ 4 $.5 milliards ont été mal gérés par les responsables du fonds 1MDB et leurs associés, dont Leissner et ses complices entre 2009 et 2014, a allégué le DOJ. Les documents judiciaires soulignent que plus de 200 millions de dollars à eux seuls sont allés à Leissner et à un autre présumé co-conspirateur.
Tout comme une scène d’une vidéo de rap, les procureurs ont déclaré que Leissner, Low et Ng utilisaient les fonds pour des avantages personnels, y compris l’achat de propriétés de luxe aux États-Unis, de yachts, d’œuvres d’art ainsi que le paiement de pots-de-vin. Les trois hommes auraient blanchi les produits frauduleux par l’intermédiaire de banques américaines.
Une fois les accusations initialement déposées en 2017, Kimora s’est exprimée et a déclaré que les finances de son mari et elle ne sont pas liées à ses activités commerciales, selon WWD. « Je finance ma propre entreprise. Donc tout mon argent, pas que je veuille le dire de cette façon, c’est mon troisième mariage sur lequel je suis donc, non, mon mari n’a rien à voir avec ma vie professionnelle ”, a déclaré Simmons à la publication. Au point culminant de l’implication de Leissner avec 1MDB, Le Wall Street Journal a rapporté qu’il gagnait plus de 10 millions de dollars par an, selon des personnes familières avec le sujet.
Bond offrant la pleine conscience
Goldman nie tout acte répréhensible, bien que les enquêteurs affirment que la banque a versé environ 600 millions de dollars de frais pour son travail avec 1MDB. Certains des éléments en question sont trois offres obligataires entre 2012 et 2013 que Goldman Sachs était le souscripteur sur lequel a levé 6,5 milliards de dollars. Leissner et Ng ont fait d’énormes banques sous la forme de bonus directement corrélés aux revenus générés par les obligations.
Six pays enquêtent sur le scandale 1MDB. Le titan de Wall Street a déclaré dans un dépôt de titres la semaine dernière que la banque pourrait également être pénalisée par les transactions avec 1MDB et coopère avec diverses enquêtes gouvernementales. Leissner devrait être condamné en janvier, Ng a été arrêté en Malaisie la semaine dernière et Low est actuellement en fuite.