Goldman Sachs Ex-Hip – Hop bankár bűnösnek vallja magát a pénzmosás
Simmons, Shannon Elizabeth, Kimora Lee Simmons, és Tim Leissner részt a Weinstein Company& Netflix 2014 Golden Globe After Party által bemutatott Bombardier, Fidzsi víz, Lexus, Laura Mercier, Marie Claire és Yucaipa Films a Beverly Hilton Hotel január 12, 2014 Beverly Hills, Kalifornia. (Fotó: Jeff Vespa / Getty Images a Weinstein Company számára)
A Hip hop eredeti first ladyjét , Kimora Lee Simmons jelenlegi férjét, Tim Leissnert pénzmosással vádolták, miután dollármilliárdokat loptak el az 1MDB-től, egy malajziai szuverén befektetési alaptól. Leissner a Goldman Sachs korábbi Ázsiai partnere, aki bűnösnek vallotta magát, és beleegyezett, hogy 43,7 millió dollárt veszít.
a bontás meg kell tudni
High finance és hip hop Divat jogdíj ütközött az amerikai ügyészek íróasztalok. Leissner azonban nem egyedül cselekedett abban a rendszerben, amely most a világ egyik legfélelmetesebb pénzügyi intézményét helyezte a történelem legnagyobb banki csalásának magjába. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma beidézte a külföldi korrupt gyakorlatokról szóló törvény, egy szövetségi törvény, amely a külföldi hivatalos megvesztegetést célozza.
a két másik érintett személy Roger Ng, aki szintén a Goldman korábbi alkalmazottja és Jho Low Malajziai üzletember. 4 dollár körül.5 milliárdot helytelenül kezeltek az 1MDB alap tisztviselőitől és társaiktól, köztük Leissnert és bűntársait 2009 és 2014 között, állítja a DOJ. A bírósági dokumentumok kiemelik, hogy több mint 200 millió dollár került Leissnerhez és egy másik állítólagos összeesküvőhöz.
csakúgy, mint egy jelenet egy rap videó, ügyészek szerint Leissner, Low és Ng használt alapok személyes előnyök, beleértve a vásárlás luxus amerikai ingatlanok, jachtok, művészet, valamint a kifizető kenőpénzt. Állítólag a három férfi Amerikai bankokon keresztül mosta a csalárd bevételt.
miután a vádakat eredetileg 2017-ben nyújtották be, Kimora felszólalt, és azt mondta, hogy a férje pénzügyei nem kapcsolódnak az üzleti törekvéseihez, a WWD szerint. “Én finanszírozom a saját üzletemet. Tehát az összes pénzem, nem mintha így akarnám mondani, ez a harmadik házasságom, amelyen vagyok, nem, a férjemnek semmi köze a szakmai életemhez ” – mondta Simmons a kiadványnak. Leissner 1MDB-vel való részvételének csúcspontján a Wall Street Journal arról számolt be, hogy évente több mint 10 millió dollárt keresett, az ügyet ismerő emberek szerint.a Goldman tagadja a jogsértéseket, bár a nyomozók azt állítják, hogy a bank körülbelül 600 millió dollár díjat fizetett az 1MDB-vel végzett munkájáért. A szóban forgó tételek közül néhány három kötvényajánlat 2012 és 2013 között, hogy a Goldman Sachs volt az a jegyző, amely 6,5 milliárd dollárt gyűjtött. Mind a Leissner, mind az Ng hatalmas bankot hozott létre bónuszok formájában, amelyek közvetlenül korreláltak a kötvények által generált bevételekkel.
hat ország vizsgálja az 1MDB botrányt. A Wall street titan a múlt héten egy értékpapír-bejelentésben kijelentette, hogy a bank büntetésekkel is szembesülhet az 1MDB-vel való kapcsolattartás miatt, és együttműködik különböző kormányzati próbákkal. Leissnert januárban ítélik el, Ng-t a múlt héten tartóztatták le Malajziában, Low pedig jelenleg szökésben van.