Goldman Sachs Ex-Hip Hop Banchiere si dichiara Colpevole di Riciclaggio di Denaro

Simmons, Shannon Elizabeth, Kimora Lee Simmons, e Tim Leissner partecipare Alla Weinstein Company & Netflix, 2014 Golden Globe After Party presentato da Bombardier, Acqua FIJI, Lexus, Laura Mercier, Marie Claire e Yucaipa Film presso Il Beverly Hilton Hotel su gennaio 12, 2014 a Beverly Hills, in California. (Foto di Jeff Vespa/Getty Images per The Weinstein Company)

Originale first lady di hip hop Kimora Lee Simmons attuale marito Tim Leissner è stato accusato di riciclaggio di denaro , dopo il furto di miliardi di dollari da 1MDB, un fondo sovrano malese. Leissner è un ex partner di Goldman Sachs in Asia che si è dichiarato colpevole e ha accettato di rinunciare a million 43.7 milioni.

La ripartizione che dovete sapere

Alta finanza e hip hop moda royalty si sono scontrati sulle scrivanie procuratori degli Stati Uniti. Tuttavia, Leissner non ha agito da solo nello schema che ora ha messo una delle istituzioni finanziarie più formidabili del mondo, proprio nel nucleo di quella che potrebbe essere la più grande frode bancaria della storia. È stato citato in giudizio dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti con l’accusa di cospirazione per violare il Foreign Corrupt Practices Act, una legge federale che mira alla corruzione ufficiale all’estero.

Le altre due persone coinvolte includono Roger Ng, che è anche un ex dipendente di Goldman e l’uomo d’affari malese Jho Low. Circa 4 4.5 miliardi è stato gestito in modo errato dai funzionari del fondo 1MDB e dai loro associati, che includono Leissner insieme ai suoi complici tra 2009 e 2014, ha affermato il DOJ. Documenti del tribunale evidenziano più di million 200 milioni da solo è andato a Leissner e un altro presunto co-cospiratore.

Proprio come una scena di un video rap, i pubblici ministeri hanno detto Leissner, Low e Ng utilizzato i fondi per benefici personali, tra cui l’acquisto di proprietà di lusso degli Stati Uniti, yacht, arte così come pagare tangenti. Presumibilmente, i tre uomini hanno riciclato i proventi fraudolenti attraverso le banche statunitensi.

Una volta che le accuse sono state inizialmente depositate in 2017, Kimora ha parlato e ha detto che lei e le finanze di suo marito non sono collegate quando si tratta dei suoi sforzi commerciali, secondo WWD. “Finanzio la mia attività. Quindi tutti i miei soldi, non che voglio dirlo in questo modo, questo è il mio terzo matrimonio su cui sono così, no, mio marito non ha nulla a che fare con la mia vita professionale”, ha detto Simmons alla pubblicazione. Al culmine del coinvolgimento di Leissner con 1MDB, Il Wall Street Journal ha riferito di aver guadagnato più di million 10 milioni all’anno, secondo le persone che hanno familiarità con la questione.

Bond Offering Mindfulness

Goldman nega qualsiasi illecito, anche se gli investigatori sostengono che la banca ha fatto circa million 600 milioni in tasse per il suo lavoro con 1MDB. Alcune delle voci in questione sono tre offerte obbligazionarie tra il 2012 e il 2013 che Goldman Sachs era il sottoscrittore su cui ha raccolto billion 6,5 miliardi. Sia Leissner e Ng fatto enorme banca sotto forma di bonus direttamente correlati alle entrate le obbligazioni generate.

Ci sono sei paesi che indagano sullo scandalo 1MDB. Il titano di Wall Street ha dichiarato in un deposito di titoli la scorsa settimana che la banca potrebbe anche affrontare sanzioni da rapporti con 1MDB e sta collaborando con varie sonde governative. Leissner è prevista per essere condannato nel mese di gennaio, Ng è stato arrestato in Malesia la scorsa settimana, e Low è attualmente in fuga.