ゴールドマン-サックス元ヒップホップバンカーは、マネーロンダリングに有罪を認める

シモンズ、シャノン-エリザベス、キモラ-リー-シモンズ、ティム-ライスナーがワインスタイン-カンパニーに出席&Netflixの2014年ゴールデン-グローブ-アフター-パーティーは、ボンバルディア、フィジー-ウォーター、レクサス、ローラ-メルシエ、マリー-クレア、ユカイパ-フィルムズがビバリーヒルズのビバリー-ヒルトン-ホテルで12月、2014年に開催された。カリフォルニア州出身。 （写真：Jeff Vespa/Getty Images for The Weinstein Company）

ヒップホップの元のファーストレディKimora Lee Simmons現在の夫Tim Leissnerは、マレーシアのソブリン-ウェルス-ファンドである1MDBから数十億ドルを盗難した後、マネーロンダリングで起訴された。 ライスナーは、有罪を認め、for43.7百万を没収することに合意したアジアの元ゴールドマンサックスパートナーです。あなたが知っておく必要がある内訳

高い金融とヒップホップファッションロイヤリティは、米国の検察の机に衝突しました。

あなたが知って しかし、Leissnerは、世界で最も手ごわい金融機関の1つを、歴史上最大の銀行詐欺の核に置いたスキームでは単独で行動しませんでした。 彼は、海外の公式の贈収賄を標的とした連邦法である外国腐敗行為法に違反する陰謀の容疑で、米国司法省によって召喚されました。

関与する他の二人には、元ゴールドマンの従業員であり、マレーシアの実業家Jho LowであるRoger Ngが含まれています。 約$4.5億は誤って2009年と2014年の間に彼の共犯者と一緒にライスナーを含む1MDBファンドの関係者とその仲間から管理されていた、DOJは主張しています。 裁判所の文書は、ライスナーと別の疑惑の共同共謀者に行ってきましただけで200万ドル以上を強調表示します。

ちょうどラップビデオからのシーンのように、検察はLeissner、LowとNgは、豪華な米国の不動産、ヨット、芸術だけでなく、賄賂を支払うことを含む個人的な利益のた 伝えられるところでは、三人の男は、米国の銀行を通じて詐欺的な収入を洗浄しました。 WWDによると、2017年に最初に請求が提出されると、KIMORAは発言し、彼女と彼女の夫の財政は、彼女のビジネス努力に関してはつながっていないと述べた。

“私は自分のビジネスに資金を供給します。 だから、すべての私のお金は、私はそのようにそれを言いたいことではなく、これは私がそうだ私の第三の結婚です、いいえ、私の夫は私のプロの生活とは何の関係もありません”とシモンズは出版物に語った。 Leissnerの1MDBへの関与のクライマックスで、Wall Street Journalは、この問題に精通している人々によると、彼が年間1000万ドル以上を稼いだと報告しました。

ボンド-オファリング-マインドフルネス

ゴールドマンは不正行為を否定しているが、捜査官は銀行が600万ドルの手数料を1MDBで支払ったと主張している。 問題の項目のいくつかは、ゴールドマン-サックスがraised6.5億を調達した引受人であった2012年から2013年の間の三つの債券の提供です。 ライスナーとNgの両方が直接債券が生成された収益に相関ボーナスの形で巨大な銀行を作りました。

1MDBスキャンダルを調査している六つの国があります。 ウォール街のタイタンは、銀行はまた、1MDBとの取引から罰則に直面する可能性があり、様々な政府のプローブと協力している先週の有価証券申告で述べました。 Leissnerは月に刑を宣告される予定です,Ngは先週マレーシアで逮捕されました,そしてローは、実行中に現在あります.