Goldman Sachs tidligere Hiphopbankmand erkender sig skyldig i hvidvaskning af penge

BEVERLY HILLS, CA-12.januar: (L – R) Russell Simmons, Shannon Elisabeth, Kimora Lee Simmons og Tim Leissner deltager i Golden Globes-selskabet 2014 efter fest præsenteret af Bombardier, FIJI vand, Laura Mercier, Marie Claire og Yucaipa Films på Beverly Hilton Hotel den 12. januar 2014 i Beverly Hills, Californien. (Foto af Jeff Vespa/Getty Images)

Simmons, Shannon Elisabeth, Kimora Lee Simmons og Tim Leissner deltager i virksomheden & Golden Globes fra 2014 after Party præsenteret af Bombardier, FIJI vand, Laura Mercier, Marie Claire og Yucaipa Films på Beverly Hilton Hotel den 12.januar, 2014 i Beverly Hills, Californien. Hiphops oprindelige førstedame Kimora Lee Simmons nuværende mand Tim Leissner er blevet anklaget for hvidvaskning af penge efter tyveri af milliarder af dollars fra 1MDB, en malaysisk suveræn formuefond. Leissner er en tidligere Goldman Sachs-partner i Asien, der har erkendt sig skyldig og accepteret at miste 43,7 millioner dollars.

den opdeling, du har brug for at vide

high finance og hip hop Mode royalty har kollideret på amerikanske anklagere skriveborde. Leissner handlede imidlertid ikke alene i ordningen, der nu har sat en af verdens mest formidable finansielle institutioner lige i kernen af, hvad der kan være den største bankbedrageri i historien. Han blev indkaldt af det amerikanske justitsministerium på anklager om sammensværgelse for at overtræde lov om udenlandsk korrupt praksis, en føderal lov rettet mod officiel bestikkelse i udlandet.de to andre involverede personer inkluderer Roger ng, som også er en tidligere Goldman-medarbejder og malaysisk forretningsmand Jho lav. Omkring $4.5 milliarder blev forkert forvaltet fra 1MDB-fondens embedsmænd og deres medarbejdere, som omfatter Leissner sammen med sine medskyldige mellem 2009 og 2014, har DOJ påstået. Retsdokumenter fremhæver mere end $ 200 millioner alene gik til Leissner og en anden påstået medsammensvorne.ligesom en scene fra en rapvideo sagde anklagere, at Leissner, lav og Ng brugte midlerne til personlige fordele, herunder køb af luksus amerikanske ejendomme, lystbåde, kunst samt betaling af bestikkelse. Angiveligt hvidvaskede de tre mænd det svigagtige provenu gennem amerikanske banker. når anklagerne oprindeligt blev indgivet i 2017, talte Kimora ud og sagde, at hun og hendes mands økonomi ikke er forbundet, når det kommer til hendes forretningsmæssige bestræbelser. “Jeg finansierer min egen virksomhed. Så alle mine penge, ikke at jeg vil sige det på den måde, dette er mit tredje ægteskab, som jeg er på så, ingen, min mand har intet at gøre med mit professionelle liv,” fortalte Simmons publikationen. På højdepunktet af Leissners engagement med 1MDB rapporterede han, at han tjente mere end $10 millioner om året, ifølge folk, der er bekendt med sagen.

Bond tilbyder Mindfulness

Goldman benægter enhver forseelse, selvom efterforskere hævder, at banken lavede omkring $600 millioner i gebyrer for sit arbejde med 1MDB. Nogle af de pågældende varer er tre obligationstilbud mellem 2012 og 2013, som Goldman Sachs var forsikringstageren, som rejste 6,5 milliarder dollars. Både Leissner og Ng gjort enorme bank i form af bonusser direkte korreleret med indtægterne obligationerne genereret.

der er seks lande, der undersøger 1MDB-skandalen. Banken kan også blive udsat for sanktioner fra forhold til 1MDB og samarbejder med forskellige regeringsprober. Leissner er planlagt til at blive dømt i Januar, Ng blev arresteret i Malaysia i sidste uge, og lav er i øjeblikket på flugt.

få det bedste ud af Forbes til din indbakke med de nyeste indsigter fra eksperter over hele kloden.
indlæser …



Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.