Ex Banquero de Hip Hop de Goldman Sachs Se declara Culpable de Lavado de Dinero
Simmons, Shannon Elizabeth, Kimora Lee Simmons y Tim Leissner asisten a The Weinstein Company & La fiesta de los Globos de Oro de Netflix 2014 presentada por Bombardier, FIJI Water, Lexus, Laura Mercier, Marie Claire y Yucaipa Films en el Hotel Beverly Hilton el 12 de enero de 2014 en Beverly Hills, California . (Foto de Jeff Vespa/Getty Images para The Weinstein Company)
Tim Leissner, actual esposo de la primera dama original de Hip hop, Kimora Lee Simmons, ha sido acusado de lavado de dinero , después del robo de miles de millones de dólares de 1MDB, un fondo de riqueza soberano de Malasia. Leissner es un ex socio de Goldman Sachs en Asia que se ha declarado culpable y ha aceptado renunciar a 43,7 millones de dólares.
El Desglose que Necesitas Saber
Las altas finanzas y la realeza de la moda hip hop han chocado en las mesas de los fiscales de los Estados Unidos. Sin embargo, Leissner no actuó solo en el esquema que ahora ha colocado a una de las instituciones financieras más formidables del mundo, justo en el núcleo de lo que puede ser el mayor fraude bancario de la historia. Fue citado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por cargos de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, una ley federal contra el soborno oficial en el extranjero.
Las otras dos personas involucradas incluyen a Roger Ng, quien también es un ex empleado de Goldman y empresario malasio Jho Low. Alrededor de $4.5 mil millones fueron administrados incorrectamente por funcionarios del fondo 1MDB y sus asociados, que incluyen a Leissner junto con sus cómplices entre 2009 y 2014, según ha alegado el Departamento de Justicia. Documentos de la corte destacan que más de 2 200 millones fueron a Leissner y otro presunto co-conspirador.
Al igual que una escena de un video de rap, los fiscales dijeron que Leissner, Low y Ng utilizaron los fondos para beneficios personales, incluida la compra de propiedades de lujo en Estados Unidos, yates, arte, así como el pago de sobornos. Supuestamente, los tres hombres lavaron las ganancias fraudulentas a través de bancos estadounidenses.
Una vez que se presentaron los cargos inicialmente en 2017, Kimora habló y dijo que las finanzas de ella y su esposo no están conectadas cuando se trata de sus esfuerzos comerciales, según WWD. «Financio mi propio negocio. Así que todo mi dinero, no es que quiera decirlo de esa manera, este es mi tercer matrimonio en el que estoy, así que, no, mi esposo no tiene nada que ver con mi vida profesional», dijo Simmons a la publicación. En el clímax de la participación de Leissner con 1MDB, El Wall Street Journal informó que ganó más de 10 millones de dólares al año, según personas familiarizadas con el asunto.
Oferta de bonos Mindfulness
Goldman niega cualquier delito, aunque los investigadores afirman que el banco realizó alrededor de $600 millones en tarifas por su trabajo con 1MDB. Algunos de los artículos en cuestión son tres ofertas de bonos entre 2012 y 2013 que Goldman Sachs fue el asegurador con el que recaudó 6 6.5 mil millones. Tanto Leissner como Ng hicieron grandes bancos en forma de bonos directamente correlacionados con los ingresos generados por los bonos.
Hay seis países investigando el escándalo de 1MDB. El titán de Wall Street declaró en una presentación de valores la semana pasada que el banco también podría enfrentar sanciones por tratar con 1MDB y está cooperando con varias investigaciones gubernamentales. Está previsto que Leissner sea sentenciado en enero, Ng fue arrestado en Malasia la semana pasada, y Low está actualmente en fuga.