Goldman Sachs Ex-Hip Hop Banker Trygler Skyldig Til Hvitvasking av Penger

Simmons, Shannon Elizabeth, Kimora Lee Simmons og Tim Leissner deltar På The Weinstein Company & Netflix ‘ S 2014 Golden Globes After Party presentert av Bombardier, FIJI Water, Lexus, Laura Mercier, Marie Claire Og Yucaipa Films på Beverly Hilton Hotel den 12. januar 2014 I Beverly Hills, California. (Foto Av Jeff Vespa/Getty Images for The Weinstein Company)

Hip hop opprinnelige førstedame Kimora Lee Simmons nåværende mann Tim Leissner har blitt belastet med hvitvasking av penger , etter tyveri av milliarder av dollar FRA 1mdb, En Malaysisk sovereign wealth fund. Leissner er En Tidligere Goldman Sachs-partner I Asia som har erklært seg skyldig og gått med på å miste 43,7 millioner dollar.Den Sammenbrudd Du Trenger å Vite Høyfinansiering og hip hop mote royalty har kollidert PÅ AMERIKANSKE anklagers skrivebord. Leissner handlet imidlertid ikke alene i ordningen som nå har satt en av verdens mest formidable finansinstitusjoner, midt i kjernen til det som kan være den største banksvindelen i historien. Han ble stevnet av DET Amerikanske Justisdepartementet på grunn av konspirasjon for å krenke Foreign Corrupt Practices Act, en føderal lov rettet mot offisielle bestikkelser i utlandet.De to andre involverte inkluderer Roger Ng, som også er En Tidligere Goldman-ansatt og Malaysisk forretningsmann Jho Low. Rundt $ 4.5 milliarder ble feilaktig administrert FRA 1mdb-fondets tjenestemenn og deres medarbeidere, som Inkluderer Leissner sammen med sine medskyldige mellom 2009 og 2014, HAR DOJ påstått. Rettsdokumenter markere mer enn $ 200 millioner alene gikk Til Leissner og en annen påstått medsammensvorne.Akkurat som en scene fra en rap-video, sa anklagere At Leissner, Low og Ng brukte midlene til personlige fordeler, inkludert å kjøpe luksus amerikanske eiendommer, yachter, kunst samt betale bestikkelser. Angivelig, de tre mennene hvitvaskede uredelig inntektene gjennom AMERIKANSKE banker. Når anklagene først ble innlevert i 2017, snakket Kimora ut og sa at hun og hennes manns økonomi ikke er koblet når det gjelder hennes forretningsarbeid, ifølge WWD. «Jeg finansierer min egen virksomhet. Så alle pengene mine, ikke at Jeg vil si det på den måten, dette er mitt tredje ekteskap som jeg er på så nei, mannen min har ingenting å gjøre med mitt profesjonelle liv,» Fortalte Simmons publikasjonen. Ved klimaks Av Leissners engasjement MED 1MDB rapporterte Wall Street Journal at han tjente mer enn $ 10 millioner i året, ifølge folk kjent med saken.Goldman nekter enhver forseelse, selv om etterforskere hevder at banken gjorde rundt $ 600 millioner i avgifter for sitt arbeid med 1MDB. Noen av de aktuelle elementene er tre obligasjonstilbud mellom 2012 og 2013 At Goldman Sachs var garantisten som økte $6.5 milliarder. Både Leissner og Ng gjorde stor bank i form av bonuser direkte korrelert med inntektene obligasjonene genererte.det er seks land som etterforsker 1mdb-skandalen. Wall street titan oppgitt i en verdipapir innlevering forrige uke banken kan også møte straffer fra omgang MED 1MDB og samarbeider med ulike offentlige sonder. Leissner er planlagt å bli dømt i januar, Ng ble arrestert I Malaysia i forrige uke, Og Lav er for tiden på rømmen.