Goldman Sachs-były bankier Hip – hopowy przyznaje się do prania pieniędzy
Simmons, Shannon Elizabeth, Kimora Lee Simmons i Tim Leissner biorą udział w Weinstein Company & Złote Globy 2014 Netflix After Party zaprezentowane przez Bombardiera, Fiji Water, Lexusa, Laurę Mercier, Marie Claire i Yucaipa Films w Beverly Hilton Hotel 12 stycznia 2014 w Beverly Hills w Kalifornii. (Fot. Jeff Vespa/Getty Images dla firmy Weinstein)
pierwsza dama Hip hopu Kimora Lee Simmons obecny mąż Tim Leissner został oskarżony o pranie pieniędzy , po kradzieży miliardów dolarów z 1mdb, malezyjskiego Państwowego Funduszu majątkowego. Leissner jest byłym partnerem Goldman Sachs w Azji, który przyznał się do winy i zgodził się stracić 43,7 miliona dolarów.
załamanie, które musisz wiedzieć
wysokie Finanse i moda hip hopowa zderzyły się z biurkami prokuratorów. Jednak Leissner nie działał sam w systemie, który umieścił jedną z najbardziej groźnych instytucji finansowych na świecie, w samym jądrze tego, co może być największym oszustwem bankowym w historii. Został wezwany przez Departament Sprawiedliwości USA pod zarzutem spisku w celu naruszenia Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych, ustawy federalnej skierowanej przeciwko oficjalnym łapówkarstwu za granicą.
dwie inne osoby zaangażowane to Roger Ng, który jest również byłym pracownikiem Goldmana i malezyjskim biznesmenem Jho Low. Około $4.5 miliardów zostało nieprawidłowo zarządzanych przez urzędników funduszu 1mdb i ich współpracowników, w tym Leissnera wraz ze wspólnikami w latach 2009-2014-twierdzi Departament Sprawiedliwości. Dokumenty sądowe podkreślają, że ponad 200 milionów dolarów trafiło tylko do Leissnera i innego domniemanego współspiskowca.
podobnie jak scena z rapowego teledysku, prokuratorzy stwierdzili, że Leissner, Low I Ng wykorzystali fundusze na osobiste korzyści, w tym na zakup luksusowych amerykańskich nieruchomości, jachtów, sztuki, a także na płacenie łapówek. Rzekomo trzej mężczyźni prali oszukańcze wpływy przez amerykańskie banki.
Po złożeniu zarzutów w 2017 roku, Kimora przemówiła i powiedziała, że Finanse jej i męża nie są powiązane, jeśli chodzi o jej przedsięwzięcia biznesowe, zgodnie z WWD. „Finansuję własny biznes. Więc wszystkie moje pieniądze, nie żebym chciała to powiedzieć w ten sposób, to jest moje trzecie małżeństwo, na którym jestem, więc nie, mój mąż nie ma nic wspólnego z moim życiem zawodowym-powiedziała Simmons. W kulminacyjnym momencie zaangażowania Leissnera w 1MDB, The Wall Street Journal poinformował, że zarobił ponad 10 milionów dolarów rocznie, według osób zaznajomionych z tą sprawą.
oferowanie obligacji
Goldman zaprzecza wszelkim wykroczeniom, choć śledczy twierdzą, że bank zarobił około 600 milionów dolarów w opłatach za pracę z 1MDB. Niektóre z omawianych pozycji to trzy oferty obligacji w latach 2012-2013, na których Goldman Sachs był ubezpieczycielem, na którym zebrał 6,5 miliarda dolarów. Zarówno Leissner, jak i Ng stworzyli ogromny bank w postaci premii bezpośrednio skorelowanych z przychodami generowanymi przez obligacje.
istnieje sześć krajów badających aferę 1MDB. Tytan z Wall street stwierdził w ubiegłotygodniowym zgłoszeniu Papierów Wartościowych, że bank może również ponieść kary za transakcje z 1MDB i współpracuje z różnymi sondami rządowymi. Leissner ma zostać skazany w styczniu, Ng został aresztowany w Malezji w zeszłym tygodniu, a Low obecnie ucieka.