O Goldman Sachs, Ex-Hip Hop Banqueiro se confessa Culpado de Lavagem de Dinheiro

Simmons, Shannon Elizabeth, Kimora Lee Simmons, e Tim Leissner participar Da Weinstein Company & Netflix 2014 Globos de Ouro Depois da Festa, apresentado pela Bombardier, FIJI Água, Lexus, Laura Mercier, Marie Claire e Yucaipa Filmes no Beverly Hilton Hotel, em 12 de janeiro de 2014, em Beverly Hills, Califórnia. (Foto de Jeff Vespa/Getty Images for The Weinstein Company)

a primeira-dama original do Hip hop , Kimora Lee Simmons, o marido atual Tim Leissner, foi acusado de lavagem de dinheiro, após o roubo de bilhões de dólares de 1MDB, um fundo de riqueza soberana da Malásia. Leissner é um ex-parceiro da Goldman Sachs na Ásia que se declarou culpado e concordou em perder 43,7 milhões de dólares.a discriminação que precisa de saber sobre as finanças altas e a realeza da moda do hip hop colidiram com as secretárias do Ministério Público dos EUA. No entanto, Leissner não agiu sozinho no esquema que agora colocou uma das mais formidáveis instituições financeiras do mundo, bem no núcleo do que pode ser a maior fraude bancária na história. Ele foi intimado pelo Departamento de Justiça dos EUA sob a acusação de conspiração para violar a Lei de Práticas Corruptas Estrangeiras, uma Lei federal visando o suborno oficial no exterior.as duas outras pessoas envolvidas incluem Roger Ng, que também é um ex-funcionário da Goldman e empresário Malaio Jho Low. Cerca de 4 dólares.5 bilhões foram gerenciados incorretamente a partir de funcionários do fundo 1MDB e seus associados, que incluem Leissner junto com seus cúmplices entre 2009 e 2014, alegou o DOJ. Os documentos do tribunal mostram que mais de 200 milhões de dólares foram para Leissner e outro alegado co-conspirador.assim como uma cena de um vídeo de rap, Os promotores disseram que Leissner, Low e Ng usaram os fundos para benefícios pessoais, incluindo comprar propriedades de luxo dos EUA, iates, arte, bem como pagar subornos. Alegadamente, os três homens lavaram os lucros fraudulentos através dos bancos americanos. uma vez que as acusações foram inicialmente apresentadas em 2017, Kimora falou E disse que as finanças de seu marido não estão conectadas quando se trata de seus negócios, de acordo com a WWD. “Eu financio o meu próprio negócio. Então, todo o meu dinheiro, não que eu queira dizer que maneira, este é o meu terceiro casamento que eu estou assim, não, meu marido não tem nada a ver com a minha vida profissional,” Simmons disse à publicação. No auge do envolvimento de Leissner com a 1MDB, o Wall Street Journal relatou que ele ganhava mais de US $10 milhões por ano, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.Bond Offering Mindfulness

Goldman denies any wrong wrong, though investigators claim the bank made around $ 600 million in fees for its work with 1MDB. Alguns dos itens em questão são três ofertas de obrigações entre 2012 e 2013 que Goldman Sachs foi o subscritor em que arrecadou 6,5 bilhões de dólares. Tanto Leissner como GN fizeram grandes bancos sob a forma de bônus diretamente correlacionados com as receitas geradas pelas obrigações.há seis países a investigar o escândalo do 1MDB. The Wall street titan stated in a securities filing last week the bank may also face penalties from negotiations with 1MDB and is cooperating with various government probes. Leissner está programado para ser condenado em janeiro, Ng foi preso na Malásia na semana passada, e Low está atualmente em fuga.