Goldman Sachs ex-Hip Hop bancher pledează vinovat pentru spălarea banilor
Simmons, Shannon Elizabeth, Kimora Lee Simmons și Tim Leissner participă la Weinstein Company & Globurile de Aur 2014 ale Netflix după petrecere prezentate de Bombardier, Fiji Water, Lexus, Laura Mercier, Marie Claire și Yucaipa Films la Hotelul Beverly Hilton pe 12 ianuarie 2014 în Beverly Hills, California. (Foto de Jeff Vespa/Getty Images pentru The Weinstein Company)
original Prima Doamnă Hip hop Kimora Lee Simmons actualul soț Tim Leissner a fost acuzat de spălare de bani , după furtul de miliarde de dolari de la 1MDB, un fond suveran malaezian. Leissner este un fost partener Goldman Sachs în Asia, care a pledat vinovat și a fost de acord să renunțe la 43,7 milioane de dolari.
defalcarea pe care trebuie să o cunoașteți
high finance și hip hop fashion royalty s-au ciocnit pe birourile procurorilor americani. Cu toate acestea, Leissner nu a acționat singur în schema care a pus acum una dintre cele mai formidabile instituții financiare din lume, chiar în nucleul a ceea ce poate fi cea mai mare fraudă bancară din istorie. El a fost citat de Departamentul de Justiție al SUA sub acuzația de conspirație pentru încălcarea Legii privind practicile corupte străine, o lege federală care vizează Mita oficială în străinătate.printre celelalte două persoane implicate se numără Roger Ng, fost angajat Goldman și om de afaceri malaezian Jho Low. În jur de 4 dolari.5 miliarde au fost gestionate incorect de la oficialii fondului 1MDB și asociații lor, printre care se numără Leissner împreună cu complicii săi între 2009 și 2014, a susținut DOJ. Documentele judiciare evidențiază mai mult de 200 de milioane de dolari numai pentru Leissner și un alt presupus co-conspirator.la fel ca o scenă dintr-un videoclip rap, procurorii au declarat că Leissner, Low și Ng au folosit fondurile pentru beneficii personale, inclusiv cumpărarea de proprietăți de lux din SUA, iahturi, artă, precum și plata de mită. Se presupune că cei trei bărbați au spălat încasările frauduloase prin băncile americane. odată ce acuzațiile au fost depuse inițial în 2017, Kimora a vorbit și a spus că finanțele ei și ale soțului ei nu sunt conectate atunci când vine vorba de eforturile sale de afaceri, potrivit WWD. „Îmi finanțez propria afacere. Deci, toți banii mei, nu că vreau să-i spun așa, Aceasta este a treia căsătorie pe care o am, așa că nu, soțul meu nu are nimic de-a face cu viața mea profesională”, a spus Simmons publicației. La punctul culminant al implicării lui Leissner cu 1MDB, Wall Street Journal a raportat că a câștigat peste 10 milioane de dolari pe an, potrivit unor persoane familiare cu problema.Goldman neagă orice nelegiuire, deși anchetatorii susțin că banca a făcut în jur de $600 milioane în taxe pentru munca sa cu 1MDB. Unele dintre elementele în cauză sunt trei oferte de obligațiuni între 2012 și 2013 că Goldman Sachs a fost subscriitor pe care a ridicat 6.5 miliarde dolari. Atât Leissner, cât și Ng au făcut o bancă uriașă sub formă de bonusuri direct corelate cu veniturile generate de obligațiuni.
există șase țări care investighează scandalul 1MDB. Wall street titan a declarat într-un depozit de valori mobiliare săptămâna trecută, banca se poate confrunta, de asemenea, cu sancțiuni din relațiile cu 1MDB și cooperează cu diverse sonde guvernamentale. Leissner este programat să fie condamnat în ianuarie, Ng a fost arestat în Malaezia săptămâna trecută, iar Low este în prezent pe fugă.