Goldman Sachs Ex-Hip Hop – pankkiiri tunnustaa syyllisyytensä rahanpesuun

BEVERLY HILLS, CA-tammikuu 12: (L-R) Russell Simmons, Shannon Elizabeth, Kimora Lee Simmons ja Tim Leissner osallistuvat The Weinstein Companyn Netflixin vuoden 2014 Golden Globe-jatkoille esittäjinä Bombardier, FIJI Water, Lexus, Laura Mercier, Marie Claire ja Yucaipa Films beverlyssä Hilton-hotellissa 12.tammikuuta 2014 Beverly Hillsissä, Kaliforniassa. (Kuva: Jeff Vespa/Getty Images for the Weinstein Company)

Simmons, Shannon Elizabeth, Kimora Lee Simmons ja Tim Leissner osallistuvat The Weinstein Companyn & Netflixin vuoden 2014 Golden Globe-jatkoille, jotka Bombardier, FIJI Water, Lexus, Laura Mercier, Marie Claire ja Yucaipa Films esittivät Beverly Hilton-hotellissa 12.tammikuuta 2014 Beverly Hillsissä, Kaliforniassa. (Kuva: Jeff Vespa/Getty Images for the Weinstein Company)

Hip hopin alkuperäinen ensimmäinen nainen Kimora Lee Simmons nykyinen aviomies Tim Leissner on saanut syytteen rahanpesusta , kun hän oli varastanut miljardeja dollareita Malesian valtion sijoitusrahastosta 1MDB: stä. Leissner on Goldman Sachsin entinen osakas Aasiassa, joka on myöntänyt syyllisyytensä ja suostunut menettämään 43,7 miljoonaa dollaria.

The Breakdown You Need to Know

High finance ja hip hop-Muodin kuninkaalliset ovat törmänneet toisiinsa Yhdysvaltain syyttäjien työpöydillä. Leissner ei kuitenkaan toiminut yksin juonessa, joka on nyt laittanut yhden maailman mahtavimmista rahoituslaitoksista-aivan historian suurimman pankkipetoksen ytimeen. Yhdysvaltain oikeusministeriö haastoi hänet oikeuteen syytettynä salaliitosta rikkoa Foreign Corrupt Practices Act-lakia, joka on liittovaltion laki, joka kohdistuu viralliseen lahjontaan ulkomailla.

mukana on myös Roger Ng, joka on myös entinen Goldmanin työntekijä, sekä Malesialainen liikemies Jho Low. Noin 4 dollaria.5 miljardia hoidettiin väärin 1MDB-rahaston virkamiehiltä ja heidän avustajiltaan, joihin kuuluu Leissner rikoskumppaneineen vuosina 2009-2014, oikeusministeriö on väittänyt. Oikeuden asiakirjoista käy ilmi, että yli 200 miljoonaa dollaria meni pelkästään Leissnerille ja toiselle väitetylle rikoskumppanille.

aivan kuin kohtaus rap-videolta, syyttäjien mukaan Leissner, Low ja Ng käyttivät varat henkilökohtaisiin etuihin, kuten ostaen luksuskiinteistöjä, jahteja, taidetta sekä maksaen lahjuksia. Miesten väitetään pesseen huijaustulot yhdysvaltalaisten pankkien kautta.

kun syytteet alun perin nostettiin vuonna 2017, Kimora puhui suunsa puhtaaksi ja sanoi, että hänen ja hänen miehensä raha-asiat eivät liity hänen liiketoimiinsa, kertoo WWD. ”Rahoitan omaa yritystäni. Joten kaikki rahani, en halua sanoa sitä sillä tavalla, tämä on kolmas avioliittoni, jossa olen, joten ei, miehelläni ei ole mitään tekemistä työelämäni kanssa, Simmons kertoi julkaisulle. Leissnerin 1MDB: hen liittymisen huippukohdassa Wall Street Journal kertoi hänen ansainneen yli 10 miljoonaa dollaria vuodessa asiaan perehtyneiden ihmisten mukaan.

Mindfulness

Goldman kiistää väärinkäytökset, vaikka tutkijoiden mukaan pankki tienasi työstään 1MDB: llä noin 600 miljoonan dollarin palkkiot. Kyse on kolmesta vuosien 2012 ja 2013 välisenä aikana tehdystä velkakirjaostosta, joiden takaajana Goldman Sachs keräsi 6,5 miljardia dollaria. Sekä Leissner että ng tekivät valtavan pankin bonusten muodossa, jotka korreloivat suoraan joukkovelkakirjalainojen tuottamiin tuloihin.

1MDB-skandaalia tutkii kuusi maata. The Wall street titan totesi arvopapereiden arkistointi viime viikolla pankki voi myös joutua seuraamuksia liiketoimista 1MDB ja tekee yhteistyötä eri hallituksen luotaimet. Leissnerin on määrä saada tuomio tammikuussa, ng pidätettiin Malesiassa viime viikolla ja Low on tällä hetkellä pakosalla.

Hanki Forbesin parhaat sähköpostiisi asiantuntijoiden uusimmilla oivalluksilla ympäri maailmaa.
lastaus …



Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.