Goldman Sachs Ex-Hip–Hop-Banker bekennt sich der Geldwäsche schuldig
Simmons, Shannon Elizabeth, Kimora Lee Simmons und Tim Leissner besuchen die Weinstein Company & Netflix ‚Golden Globes 2014 After Party präsentiert von Bombardier, FIJI Water, Lexus, Laura Mercier, Marie Claire und Yucaipa Films im Beverly Hilton Hotel am 12. Januar 2014 in Beverly Hills, Kalifornien. (Foto von Jeff Vespa / Getty Images für The Weinstein Company)
Hip Hop’s ursprüngliche First Lady Kimora Lee Simmons derzeitiger Ehemann Tim Leissner wurde wegen Geldwäsche angeklagt , nachdem er Milliarden von Dollar von 1MDB, einem malaysischen Staatsfonds, gestohlen hatte. Leissner ist ein ehemaliger Partner von Goldman Sachs in Asien, der sich schuldig bekannt und zugestimmt hat, 43,7 Millionen Dollar zu verlieren.
Die Aufschlüsselung, die Sie wissen müssen
Hochfinanz und Hip-Hop-Modekönige sind auf den Schreibtischen der US-Staatsanwälte zusammengestoßen. Leissner handelte jedoch nicht allein in dem Schema, das nun eines der beeindruckendsten Finanzinstitute der Welt in den Kern des möglicherweise größten Bankbetrugs der Geschichte gerückt hat. Er wurde vom US-Justizministerium wegen Verschwörung zur Verletzung des Foreign Corrupt Practices Act, eines Bundesgesetzes gegen Bestechung im Ausland, vorgeladen.
Die beiden anderen beteiligten Personen sind Roger Ng, der auch ein ehemaliger Goldman-Angestellter und malaysischer Geschäftsmann Jho Low ist. Um $4.5 Milliarden wurden fälschlicherweise von Beamten des 1MDB-Fonds und ihren Mitarbeitern verwaltet, zu denen Leissner und seine Komplizen zwischen 2009 und 2014 gehörten, hat das DOJ behauptet. Gerichtsdokumente zeigen, dass mehr als 200 Millionen Dollar allein an Leissner und einen anderen mutmaßlichen Mitverschwörer gingen.Genau wie eine Szene aus einem Rap-Video, sagte Staatsanwälte Leissner, Low und Ng verwendet die Mittel für persönliche Vorteile, einschließlich der Kauf von Luxus-US-Immobilien, Yachten, Kunst sowie die Zahlung von Bestechungsgeldern. Angeblich haben die drei Männer den betrügerischen Erlös über US-Banken gewaschen.
Nachdem die Anklage ursprünglich im Jahr 2017 eingereicht worden war, sprach sich Kimora aus und sagte, dass sie und die Finanzen ihres Mannes laut WWD nicht miteinander verbunden sind, wenn es um ihre geschäftlichen Bemühungen geht. „Ich finanziere mein eigenes Geschäft. Also mein ganzes Geld, nicht, dass ich es so sagen will, dies ist meine dritte Ehe, in der ich bin, also, nein, mein Mann hat nichts mit meinem Berufsleben zu tun „, sagte Simmons der Veröffentlichung. Auf dem Höhepunkt von Leissners Engagement bei 1MDB berichtete das Wall Street Journal, dass er laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen mehr als 10 Millionen US-Dollar pro Jahr verdient habe.Goldman bestreitet jegliches Fehlverhalten, obwohl die Ermittler behaupten, die Bank habe für ihre Arbeit mit 1MDB Gebühren in Höhe von rund 600 Millionen US-Dollar erhoben. Einige der fraglichen Posten sind drei Anleiheangebote zwischen 2012 und 2013, bei denen Goldman Sachs der Underwriter war und 6,5 Milliarden US-Dollar einbrachte. Sowohl Leissner als auch Ng erzielten enorme Gewinne in Form von Boni, die direkt mit den Einnahmen der Anleihen korrelierten.
Es gibt sechs Länder, die den 1MDB-Skandal untersuchen. Der Wall Street Titan erklärte letzte Woche in einer Wertpapieranmeldung, dass die Bank auch Strafen für den Umgang mit 1MDB erhalten könnte und mit verschiedenen Regierungssonden zusammenarbeitet. Leissner soll im Januar verurteilt werden, Ng wurde letzte Woche in Malaysia festgenommen, und Low ist derzeit auf der Flucht.Holen Sie sich das Beste von Forbes in Ihren Posteingang mit den neuesten Erkenntnissen von Experten auf der ganzen Welt.