Goldman Sachs Ex-Hiphopbankier bekent schuldig aan witwassen van geld
Simmons, Shannon Elizabeth, Kimora Lee Simmons, en Tim Leissner wonen The Weinstein Company & Netflix ‘ s 2014 Golden Globes After Party gepresenteerd door Bombardier, FIJI Water, Lexus, Laura Mercier, Marie Claire en Yucaipa Films in het Beverly Hilton Hotel op 12 januari 2014 in Beverly Hills, Californië. (Foto door Jeff Vespa/Getty Images voor The Weinstein Company)
Hiphop ‘ s oorspronkelijke first lady Kimora Lee Simmons huidige echtgenoot Tim Leissner is aangeklaagd voor het witwassen van geld , na de diefstal van miljarden dollars van 1MDB, een Maleisisch staatsinvesteringsfonds. Leissner is een voormalige Goldman Sachs partner in Azië die schuldig heeft gepleit en ermee heeft ingestemd om $ 43,7 miljoen te verbeuren.
de uitsplitsing die u moet weten
High finance en hip hop fashion royalty ‘ s botsten op Amerikaanse openbare aanklagers. Leissner handelde echter niet alleen in het plan dat nu een van ‘ s werelds meest formidabele financiële instellingen heeft geplaatst, recht in de kern van wat misschien wel de grootste bankfraude in de geschiedenis is. Hij werd gedagvaard door het Amerikaanse Ministerie van Justitie op beschuldiging van samenzwering tot schending van de Foreign Corrupt Practices Act, een federale wet gericht op officiële omkoping in het buitenland.de twee andere betrokkenen zijn Roger Ng, die ook een voormalig Goldman-werknemer is en de Maleisische zakenman Jho Low. Ongeveer $ 4.5 miljard werd verkeerd beheerd door ambtenaren van 1MDB fonds en hun medewerkers, waaronder Leissner samen met zijn handlangers tussen 2009 en 2014, het DOJ heeft beweerd. Gerechtelijke documenten benadrukken meer dan $ 200 miljoen alleen ging naar Leissner en een andere vermeende mede-samenzweerder.
net als een scène uit een rap video, aanklagers zei Leissner, Low en Ng gebruikte het geld voor persoonlijke voordelen, waaronder het kopen van luxe Amerikaanse eigendommen, jachten, Kunst en het betalen van steekpenningen. Naar verluidt, de drie mannen witgewassen de frauduleuze opbrengsten via Amerikaanse banken. zodra de aanklachten in eerste instantie werden ingediend in 2017, Kimora sprak en zei zij en haar man financiën zijn niet verbonden als het gaat om haar zakelijke inspanningen, volgens WWD. “Ik financier mijn eigen bedrijf. Dus al mijn geld, niet dat ik het op die manier wil zeggen, Dit is mijn derde huwelijk dat ik ben op dus, nee, mijn man heeft niets te maken met mijn professionele leven,” Simmons vertelde de publicatie. Op het hoogtepunt van leissner ‘ s betrokkenheid bij 1MDB, de Wall Street Journal meldde dat hij verdiende meer dan $10 miljoen per jaar, volgens mensen die bekend zijn met de zaak.
obligatie die Mindfulness biedt
Goldman ontkent elk wangedrag, hoewel onderzoekers beweren dat de bank ongeveer $ 600 miljoen betaalde voor haar werk met 1MDB. Sommige van de items in kwestie zijn drie obligatie-aanbiedingen tussen 2012 en 2013 dat Goldman Sachs de underwriter was waarop $6,5 miljard werd opgehaald. Zowel Leissner als Ng maakten een enorme bank in de vorm van bonussen die rechtstreeks verband hielden met de opbrengst van de obligaties.
Er zijn zes landen die het 1MDB-schandaal onderzoeken. De Wall street titan vermeld in een Effecten indienen van vorige week de bank kan ook worden geconfronteerd met sancties van de omgang met 1MDB en werkt samen met verschillende overheid probes. Leissner is gepland om te worden veroordeeld In Januari, Ng werd gearresteerd in Maleisië vorige week, en Low is momenteel op de vlucht.